Votre LBC‑FT automatisée,
vos clients sous vigilance continue
LexOpti vérifie vos clients et leurs bénéficiaires effectifs (gels des avoirs, sanctions, PPE), pré-remplit la classification de chaque affaire et documente vos diligences. Vous gardez la décision.
14 jours gratuits·À partir de 39,99 € HT/mois·Essai gratuit sans engagement
Ce que la LBC-FT exige de votre cabinet
Identifier, classer, rester vigilant et pouvoir le prouver. Fait à la main, c’est du temps facturable en moins et un risque disciplinaire en plus.
À chaque nouvelle affaire
Identifier le client et ses bénéficiaires effectifs, vérifier qu’il ne fait pas l’objet d’un gel des avoirs et classer le risque avant d’accepter la mission.
Pendant toute la relation
Suivre la situation du client, examiner ses opérations au regard de ce que vous savez de lui et conserver vos diligences pendant cinq ans.
Lors d’un contrôle
Le conseil de l’ordre, par l’intermédiaire du bâtonnier, contrôle sur pièces et sur place. Les manquements relèvent de l’instance disciplinaire du barreau.
Toutes les diligences de l’affaire, au même endroit
De l’acceptation du mandat au contrôle de l’ordre, chaque étape de votre LBC-FT est automatisée et documentée.
- Bénéficiaire effectif
Qui contrôle vraiment la société cliente
Avant d’accepter le mandat, LexOpti remonte la chaîne de détention depuis l’INPI et identifie les bénéficiaires effectifs de la société cliente, avec une alerte si la structure est opaque.
- Extraction automatique depuis l’INPI
- Chaîne de détention visualisée
- Vérification croisée des identités
- Alertes si structure opaque
app.lexopti.com - Vigilance continue
Vos clients suivis pendant toute l’affaire
Clients et parties sont revérifiés régulièrement sans action de votre part. Au moindre gel des avoirs, sanction ou procédure collective, vous êtes alerté et l’historique est conservé.
- Analyse différentielle automatique
- Alerte en temps réel
- Revérifications incluses
- Historique complet
Ouverture de l’affaireAlerte vigilance Gels des avoirsAlerte vigilance SanctionsClôture de l’affaireTraçableNom : ******Prénom : ******GelsSanctionsBODACCRétabl.PPERNEGAFIIA - Analyses
Toutes les listes, en une vérification
Gels des avoirs, sanctions OFAC, UE et ONU, personnes politiquement exposées et leur entourage, pays à risque du GAFI, RNE et BODACC : chaque client et chaque partie de l’affaire passe les mêmes vérifications.
- Gels des avoirs & GAFI
- PPE & entourage politique
- Sanctions (OFAC, UE, ONU & +)
- RNE, BODACC, analyse web
app.lexopti.com
- Analyse web IA
Ce que les listes ne disent pas
L’analyse web par IA repère condamnations, fraudes, corruption et scandales médiatiques visant votre client, en indiquant à quel point l’identité est établie. Vous jugez de leur portée avant d’intervenir.
- Recherche contextuelle intelligente
- Détection des signaux faibles
- Certitude d’identification
- Médias défavorables couverts
app.lexopti.com - Classification
Le risque de chaque affaire, pré-évalué
Le questionnaire de classification se remplit à partir des vérifications, chaque réponse avec sa source. Vous appréciez, ajustez et validez le niveau de risque de l’affaire.
- Pré-rempli automatiquement
- Le questionnaire de votre profession
- Radar de risque
- Source affichée par réponse
app.lexopti.com - Rapport
La preuve à présenter à l’ordre
Identité, vérifications et classification réunies dans un rapport PDF, chaque preuve horodatée et archivée cinq ans : ce que vous présentez lors d’un contrôle du bâtonnier, en un clic.
- Prêt pour l’audit
- Traçabilité complète
- Horodatage de chaque vérification
- Archivage 5 ans
app.lexopti.com
Une offre pour votre cabinet
Un crédit par entité analysée, vigilance continue incluse pendant toute la durée de l’affaire, toutes les fonctionnalités comprises.
14 jours d’essai gratuit · 10 crédits offerts
Essentiel
Pour démarrer
39,99 €HT / mois
Soit 479,88 € HT facturés par an
300 crédits par an
Représente 100 affairesUne affaire compte en moyenne 3 entités : une société et ses personnes liées, ou plusieurs personnes physiques.
- Pour chaque affaire :
- Bénéficiaires effectifs identifiés
- Analyse de conformité : sanctions, gel des avoirs, PPE
- Analyse web approfondie par IA
- Classification et cartographie des risques
- Vigilance continue tout au long de l’affaire
- Rapport prêt pour le contrôle
- Utilisateurs illimités
Pro
Pour une activité soutenue
59,99 €HT / mois
Soit 719,88 € HT facturés par an
600 crédits par an
Représente 200 affairesUne affaire compte en moyenne 3 entités : une société et ses personnes liées, ou plusieurs personnes physiques.
- Pour chaque affaire :
- Bénéficiaires effectifs identifiés
- Analyse de conformité : sanctions, gel des avoirs, PPE
- Analyse web approfondie par IA
- Classification et cartographie des risques
- Vigilance continue tout au long de l’affaire
- Rapport prêt pour le contrôle
- Utilisateurs illimités
Business
Pour les gros volumes
99,99 €HT / mois
Soit 1 199,88 € HT facturés par an
1 000 crédits par an
Représente 330 affairesUne affaire compte en moyenne 3 entités : une société et ses personnes liées, ou plusieurs personnes physiques.
- Pour chaque affaire :
- Bénéficiaires effectifs identifiés
- Analyse de conformité : sanctions, gel des avoirs, PPE
- Analyse web approfondie par IA
- Classification et cartographie des risques
- Vigilance continue tout au long de l’affaire
- Rapport prêt pour le contrôle
- Utilisateurs illimités
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Pour les réseaux et groupes
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